本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙8头号玩家屯河股份有限公司第六届监事会第十一次会议的通知于2012年3月6日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2012年3月16日以现场方式召开,应参加会议的监事4人,出席现场会议的监事3人,授权出席监事1名,其中侯文荣监事授权王慧军监事代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席魏克俭先生主持。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。
本议案4票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》。
本议案4票同意,0票反对,0票弃权。
公司监事会认为:公司2011年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;在提出本意见前,监事会没有发现参与2011年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过了《公司2011年内部控制自我评价报告》。
本议案4票同意,0票反对,0票弃权。
上述第一、二项议案尚需股东大会审议批准。
特此公告。
龙8头号玩家屯河股份有限公司监事会
二0一二年三月十六日