本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙8头号玩家屯河股份有限公司第六届监事会第五次会议的通知于2011年4月5日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2011年4月15日以现场方式召开，应参加会议的监事5人，出席现场会议的监事3人，授权出席监事2名，其中侯文荣监事授权魏克俭监事会主席代为出席并表决，廖鹏监事授权岳红监事代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席魏克俭先生主持。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增预案》。
经天职国际会计师事务所审计， 2010年度本公司（母公司）实现净利润为 -55,149,388.53 元，归属于母公司的累计未分配利润 456,027,801.30 元。
公司2010年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2011年第一季度报告及摘要》。
公司监事会认为：公司2010年度报告和2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与2010年度报告和2011年第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
六、审议通过了《公司2011年日常关联交易的议案》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案详见上海证券交易所网站《龙8头号玩家屯河股份有限公司监事会议事规则》。
上述第一、二、三、四、六、七项议案尚需股东大会审议批准。
特此公告。
龙8头号玩家屯河股份有限公司监事会
二0一一年四月十五日
（来源：集团办公厅）
