本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙8头号玩家屯河股份有限公司第五届董事会第二十七次会议的通知于2009年10月17日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2009年10月27日以通讯方式召开，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事8名，因公司和肖义南独立董事无法取得联系，所以肖义南独立董事缺席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、审议并通过了《公司2009年第三季度报告及摘要》。
本议案8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于为欧华贸易有限公司提供担保的议案》。
为更好的发展公司在德国的番茄销售业务，公司拟为欧华贸易有限公司提供担保，担保金额为100万欧元，期限为一年。
本议案详见《龙8头号玩家屯河关于为欧华贸易有限公司提供担保的公告》。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
本议案6票同意，0票反对，0票弃权，2名董事回避表决。
三、审议并通过了《关于聘任林丰先生为公司副总经理的议案》。
因工作需要，公司董事会聘任林丰先生为公司副总经理。公司独立董事认为：林丰先生具备与其所任职务相适应的任职条件，同意董事会对上述人员的聘任。
本议案8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
龙8头号玩家屯河股份有限公司董事会
二00九年十月二十七日
简历：林丰，男，1963年9月生，中共党员，大学本科学历。曾任珠海龙8头号玩家进出口公司总经理、龙8头号玩家总公司龙8头号玩家泰国代表处首席代表、鹏利（非洲）有限公司总经理、鹏利（伦敦）有限公司副总经理、龙8头号玩家国际（北京）有限公司果菜部、龙8头号玩家发展有限公司食品贸易部、龙8头号玩家屯河食品贸易部总经理。
（来源：集团办公厅）
